追问电信诈骗:为何如此精准?个人信霍建华曝

2016-08-27 09:44 来源:未知

已抓获

熊超,男,汉族,

1997年10月28日出生。

  8月19日,山东临沂18岁女孩徐玉玉接到了一个诈骗电话,即将进入南京邮电大学英语系就读的她被骗走9900元学费。在与家人去派出所报案回来的路上,女孩心脏骤停,两天后离世。8月23日清晨,临沂市临沭县行将进入大二学习的山东理工大学学生宋振宁也在遭遇电信诈骗后心脏骤停,可怜离世。

  记者昨从公安部门获悉,徐玉玉电信诈骗案成功告破,宋振宁被骗案侦破工作也取得重大进展,已锁定2名犯罪嫌疑人。可一波未平,一波又起,记者25日获悉,南京又有一名女大学生被骗光了借来的近两万元学费。

  大快人心

  徐玉玉电信诈骗案昨告破

  4名主要嫌疑人已落网

  公安部A级通缉令通缉其余在逃人员

  记者26日晚从山东公安官方微博获悉,临沂市罗庄区徐玉玉被骗案重要犯罪嫌疑人已被抓获。

  山东公安微博称,专案组分赴福建、安徽、江西、贵州、广东多地,经持续弛缓奋战,截至8月26日晚,主要犯罪嫌疑人熊超(男,19岁,重庆丰都人)、郑金锋(男,29岁,福建永春人)、陈福地(男,29岁,福建安溪人)、黄进春(男,35岁,福建安溪人)4人被抓获。

  8月19日,临沂市罗庄区发生一起电信诈骗案,18岁的准大学生徐玉玉被别人以发放助学金为由,通过银行ATM机转账的方式诈骗9900元。发现被骗后,徐玉玉与其父一起到公安机关报案,回家途中晕倒,出现心脏骤停,送病院抢救无效逝世亡。

  案件发生后,公安部即时组织山东、福建、江西、广东等地公安机关发展侦察。经工作查明,此案为犯罪嫌疑人陈文辉、郑金锋、陈福地、熊超、郑贤聪、黄进春所为。

  26日,公安部已发布A级通缉令,通缉3名在逃人员(注:3人中的熊超昨晚已落网),山东警方正在相关地区连续工作,在有关地区协同支持下全力追捕其他涉案人员。公安部对发现线索的举报人、辅助缉捕有功的单位或个人,每抓获一名犯罪嫌疑人将给予国民币五万元褒奖。

  随着大学开学季附近,临沂市内接连发生至少三起电信诈骗学生案件,三名学生银行卡内学费或资金被骗走,并由此引发一男一女两名学生猝去世,引发社会广泛关注。记者从临沂市委宣扬部理解到,被骗女学生徐玉玉接到的诈骗电话是171号段,河东区被骗女学生接到的诈骗电话显示是021开头的固定电话,被骗男学生宋振宁接到的也是固定电话,都用改号软件改过。

  综合新华社

  被通缉的在逃人员都是90后

  宋振宁被骗案锁定嫌疑人

  记者昨天从公安部门获悉,临沭宋振宁被骗案侦破工作取得重大进展,已锁定2名犯罪嫌疑人,抓捕及相关工作正在进行中。 综合新华社

  再起波澜

  南京一女大学生收到诈骗短信

  借来的近2万学费被骗光

  25日上午,南京理工大学的学生向记者紧急求助,该校一名姓张的女生在去哪儿网订购机票后,在乘机当天接到航班取消的诈骗短信,近两万元学费被诈骗一空。与徐玉玉的情况近似,小张的家庭经济条件同样不拮据。

  一条短信让她赔上近2万

  记者接洽上小张时,她的声音有些哽咽,卡里的1万9千元钱,25日被骗子骗得仅剩150元。小张说,这笔钱是她的生活费加学费,本来准备当天就打到学校的卡上的。

  小张是吉林临江市人,在南京理工大学读大二,25日凌晨4点起床准备前往沈阳坐飞机返校,但手机上的一条来自“0085251989644”的短信让她惊出一身冷汗,这条凌晨1点发来的短信以东方航空公司的名义告诉小张,她乘坐的8月25日沈阳飞往南京的MU2827航班因为机械故障已取消,需要拨打退票电话进行改签或退票,改签成功后还可以获得200元补充。

  因为短信准确的注明了自己的姓名和航班信息,小张丝毫没有猜疑,立即和短信上的电话取得了联系。按提示决定改签后,一位“人工客服”接待了她。小张回忆,当时“人工客服”告诉她,需要到银行取一个改签票,她认为是航空公司就没多想,插了交学费的那张卡,多少番操作之后,等到她再把卡插进去的时候,卡里的1万9千元不翼而飞,只剩下了150元。

  25日中午,小张到达机场后发明,航班并未撤消。她事后回想,因为自己的所有购票信息都正确无误,对对方基础不任何怀疑,当时骗子冒充东方航空工作人员让她在取款机上的转账账户位置输入了对方提供的账号,钱也由此转到了骗子的账号上。

  她被骗的学费是借来的

  记者了解到,小张的家里经济前提并不拮据,靠着父亲一个人赚钱养家。小张的父亲张师傅告知记者,给孩子带去的近2万元学费有一部分是跟亲戚借来的,当初孩子被骗了学费,张师傅最担心的是女儿的心情受影响。

  记者了解到,一个月前,小张通从前哪儿网订购了这张东方航空公司从沈阳飞往南京的机票,由于只有300多元,比高铁便宜,懂事的小张毫不迟疑买下了这张票。事发后,无论是小张的家人还是在南京的同学,都怕山东徐玉玉的悲剧再次重演,始终安慰小张不要想不开。

  谁泄露了她的购票信息?

  小张受骗的过程中,电话号码、姓名、航班号等每个环节全部准确无误,为何骗子会精准的获知小张私密的个人信息?到底哪个环节浮现了漏洞?

  记者首先尝试拨打了诈骗者利用的号码,接通一声后就变成了忙音,记者上网搜查发现,这个号码被四个网友标注为“航空诈骗”,并有人留言该号码曾混充农业银行,以扣费为由履行诈骗。

  是谁泄露了小张的购票信息?记者联系了订票的去哪儿网,客服人员在查阅了小张的订票信息后表示,这张票是通过去哪儿网填写订票信息后链接到东航官网实现订票操作的,小张的个人信息是不可能从去哪儿网泄露出去的。记者又拨打了东方航空公司的客服电话,客服人员同样清楚告诉记者,信息也不会是从东航泄露出去的。

  事发的当天下战书,小张的父亲已经向吉林省临江警方求助。警方表示,受理之后合乎条件他们会破案处理。

  25日晚上8点30分,小张乘坐的飞机达到南京,记者看到小张保险落地心里也终于松了一口气。但接下来1万7千元的膏火怎么办?此事记者将继续关注。

  综合江苏电视台

  他们只是冰山一角

  看看这组“血的数据”

  个人信息泄露一年

  “盗”走网民900多亿

  网络时代,伴随国民个人信息泄漏而来的恶果令人瞠目。中国互联网协会《中国网民权力保护考核报告2016》显示,近一年的时间,国内6.88亿网民因垃圾短信、诈骗信息、个人信息泄露等造成的经济损失估算达915亿元。

  网络非法获取公民个人信息日益猖獗,涉及身份信息、电话号码、家庭地址,扩大到网络账号和密码、银行账号和密码、购物记录、出行记载,且构成了“源头―旁边商―非法使用人员”的黑色工业。机关单位、服务机构以及个体企业相关人员加入的泄露运动更加暗藏,而通过技巧手腕实行攻打、撞库或利用钓鱼网站、木马、免费WIFI、恶意APP等技术手段窃取成为主要的泄露方式。

  今年4月以来,公安部部署发展了打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪专项举措,截至7月全国公安机关已累计查破刑事案件750余起,抓获犯罪嫌疑人1900余名,缴获信息230余亿条,清理遵法有害信息35.2万余条,关停网站、栏目610余个。

  上海市公安局刑侦总队二支队副支队长薛勇表示,犯罪团伙领有大批电话卡和银行卡,说明运营商实名制没有完全落实,很可能存在一些员工非法寻租、参与犯罪。银行也存在发卡泛滥,实名制未落实、银行网络在境外转账分解资金缺乏限度等气象,这些是导致电信诈骗案猖狂肆虐的根源所在。

  业内人士认为,应在法律层面加大表扬力度、完美相关司法阐明。目前我国并没有专门的个人信息保护法,现有法律中的相关规定过于宽泛、含糊。当初电信诈骗运用网络作案较多,应出台司法说明完善电子证据的认定标准,对有关“帮助信息网络犯罪活动罪”等,应加强法律适用、加大追责力度。 综合新华社

  5问电信诈骗

  1 诈骗为何如此“精准”?

  从“撒网”到“锁定”,团队配合“企业化”

  从最初的中奖、房租汇款,到网银升级、邮包藏毒,再到假冒公检法等公职职员、假造网上通缉令、助学金领取,通信信息欺骗类型已扩展到数十种,更从从前的“撒网式”诈骗,变成了“精准化”锁定。这种靶向性更强的行骗手段,胜利概率更高。

  个人信息售卖产业链之成熟,正一直刷新咱们的认知。分行业“定点投放”:学生、股民、金融理财客户、产妇、家长无所不包,不同群体售价不同。社交平台被“充分利用”:建数十个QQ群不断推送广告,最终指向同一个数据商。

  在安徽警方2013年9月与柬埔寨警方合作破获的一起跨国电信诈骗案中,警方在犯罪窝点查到一本“诈骗剧本”。诈骗团伙当时编写好“剧本”,行骗人员会冒充不同地域不同单位的工作人员,所提供的单位名、电话号码等保障与当地信息吻合。

  这只是诈骗团伙“产业化”“企业化”的一个缩影。上海市公安局刑侦总队二支队副支队长韦健介绍,每一起通讯信息诈骗中,产业链高下游往往附着至少五个专业团伙:专司策划骗术、拨打电话的直接诈骗团伙;盗卖个人信息团伙;收集办理非实名电话卡、银行卡卖给诈骗分子的团伙;在互联网上搭建诈骗网络平台并与传统通讯网对接及供应任意改号、群呼服务和线路掩护的技能支撑团伙;专门负责替若干个诈骗窝点转取赃款的洗钱团伙。

  现在170和171的虚构经营商号段,让诈骗也变得更加简单。

  2 信息究竟有多廉价?

  百万人次信息,以“分”单价贱卖

  很难假想学生的不布防,会成为骗子叫卖的宣传语。记者随意在QQ群里加了一个名为“营销数据商”的电话表明想购买的来意后,他即时发来了一个湖北省利川市第五中学的100个学生信息列表,其中包括姓名、出生年月日、身份证号、家庭住址、父母亲姓名及电话。

  面对记者购买时的犹豫,信息中介说,“城市的钱少,大城市不容易被骗,你买三线城市的吧。800元可以买到一万条学生及家长信息,也可能用其余数据来换,例如3万母婴信息换1万条学生信息等。”而对信息 却心直口快,“有专门的渠道,告诉你了,我还能吃啥?”

  “以P2P为例,非法获取、使用破费者个人信息的举动十分普遍。”上海市工商局一位执法人员介绍,2015年监管部门对一家财产管理公司上海分公司的考察发现,纸质资料波及的个人信息共有38000余人次,电子数据保存的个人信息名单有120M(兆),波及了100万余人次。

  据懂得,一些经营理财业务的公司为拓展市场、发展客户,通过购置、交流等方法大量收集花费者个人信息。在收集和应用个人信息后,大多未进行妥善保留跟处置,甚至二次售卖。

  3 打击毕竟有多艰难?

  不仅抓住“谁骗”,更要溯源“谁泄密”

  “运营商为追赶利益而疏于监管难辞其咎。”中国社科院信息化研究中心专家姜奇平曾指出,一些经营商推行“实名制”力度不够,出租出售的号段有的用于各类广告促销短信的群发,借以牟利。上海政法学院教养汤啸天介绍,因为追赃定赃难,使得电信诈骗量刑过轻,对犯罪分子的威慑力不够。

  上海泛洋律师事务所合伙人刘春泉说,须要从完善企业管理和法律约束的角度,让企业员工维护好用户的隐衷。比喻,把客服人员过去能接触用户全体手机号码改为只能看到末多少位数字,对接触个人信息的岗位和打算机根据具体情形设置权限和管理等。

  民警介绍,电信诈骗的两个关键环节“诈骗电话”和“银行转账”在目前尚不“源头”管制措施。目前通讯业务和金融产品的某些保险隐患,在某种程度上为犯罪分子提供了便利。针对一些“改号”软件的诈骗,有运营商负责人称“监管成本太高,不愿投入这笔钱”。因为运营商拦截不力,可能虚构任意号码的网络电话仍处于无人监管状态。

  4 大学生为何成受害“重灾区”?

  容易受到勾引、社会教训不足以及防骗教诲缺失

  记者调查发现,大学生群体近年已成电信诈骗受害“重灾区。

  一些办案者和教导工作者指出,容易受到引诱、社会经验不足和防骗教育缺失,是大学生频频被不法分子盯上的关键起因。

  ――个人信息泄露。在徐玉玉案中,不法分子打来电话,称有一笔2600元的助学金要发放给她。因前一天曾接到教育局部发放助学金的告诉,因此她并未分辩电话真伪。这表明,徐玉玉的个人信息可能已遭泄露。

  ――轻易受到领导。湖南省刑侦总队重案支队副支队长郭建华说,“高薪兼职”和“中奖告诉”是大学生上当最多的两类电信诈骗。不法分子应用部分大学生急于赚钱或积累工作教训的心理,一步步引诱大学生“上钩”。

  ――社会经验不足和防骗教育缺失。北京大成(济南)律师事务所律师梁珊认为,青年学生涉世不深,社会阅历较浅,安全防范意识相对薄弱,加之又是互联网和手机的重度用户,容易袒露在诈骗高发的环境之中。

  5 诈骗主犯将面临何种刑罚?

  数额特别巨大或有特别重大情节的,最高判无期

  根据我国刑法规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,即形成诈骗罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额宏大或者有其他重大情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其余特殊严峻情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。在徐玉玉一案中,诚然诈骗金额不足1万元,但终极导致徐玉玉心脏骤停死亡,造成了严重的结果,应该对犯罪嫌疑人从严处理。综合新华社、央视

  打击卖信息的“内鬼”

  南京刚出了个最新判例

  网络管理员QQ群里卖信息

  非法交易个人信息,两男子获刑

  近日,南京鼓楼法院对两起侵犯公民个人信息案作出一审宣判,被告人陈建军、曹胜辨别被法院以侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑七个月和六个月,并各处罚金。法院查明,被告人陈建军共收购、发售公民个人信息8万余条,被告人曹胜共收购公民个人信息7万余条,用以拓展业务,骚扰手机用户。

  网络管理员QQ群里卖信息

  经法院审理查明 ,1985年8月诞生的陈建军,是湖南永州市人,大学文明,案发前任湖南省鑫远投资有限公司网络管理员。自2015年9月起,陈建军通过QQ聊天工具,参加贩卖个人信息材料的QQ群,向他人购买或者交换获取大量公民个人信息,再以在群里宣布广告的方式,招揽买家。2016年1月8日至3月11日期间,陈建军以每条信息一分五厘至四角不等的价格向杜明兴(另案处理)出卖各类车主信息13次,得款2425元,陈建军收款后,通过QQ将获取的信息发给杜明兴。

  经统计,陈建军跟杜明兴交易的公民个人信息数量为8万余条。2016年1月21日,陈建军又与杜明兴交换公民个人信息1次,陈建军发给杜明兴公民个人信息4571条,收到杜明兴发送的公民个人信息1272条。公安机关接到举报后,随即对案件开展侦查,今年3月15日,民警在湖南省长沙市望城区新城国际花都小区将陈建军抓获归案,陈建军归案后如实供述了自己的犯罪事实。

  理财公司经理为拓展业务买信息

  另一起案件的主角名叫曹胜,法院查明,1989年11月出身的曹胜是扬州仪征人,同样存在大学文化,案发前任信和财产南京第十一分公司团队经理。2015年10月28日,曹胜增添杜明龙(另案处理)为微信好友,向其购买各类公民个人信息用于拓展金融业务。同年10月28日至2016年3月15日期间,曹胜通过购买的方式,从杜明龙处非法获取各类车主信息、小区业主信息、银行客户及理财类等公民个人信息6次,共计7万余条,支付杜明龙2700余元。杜明龙通过其QQ邮箱将上述公民个人信息数据发送至被告人曹胜的QQ邮箱。

  今年3月31日,接到报案的南京警方在曹胜的办公场所将其抓获归案,曹胜归案后如实供述了自己的犯罪事实。8月31日,检察机关以被告人陈建军、曹胜涉嫌犯侵犯公民个人信息罪,将二人公诉至南京市鼓楼区法院。案件审理中,二被告人对被指控的犯罪事实不持异议,表示愿意接受法律的惩处。最后陈述期间,二被告人都对自己的犯罪行为以及犯罪对家人造成的侵害表现了后悔,渴望得到法庭的从轻处罚。

  法官认为最重要的是打击“内鬼”

  8月23日,鼓楼法院对上述两起案件作出一审宣判,法院以为,被告人陈建军、曹胜违反国家划定,向别人销售或者供给公民个人信息,情节严格,其行动已构成侵略公民个人信息罪,依法应予表彰。两人归案后,能够如实供述本人的犯法事实,具备坦白情节,依法可以从轻处分。最终,法院依据查明的事实,并依照刑法的相干规定,综合考虑二被告人初犯等因素,故作出了前述裁决。

  据该两起案件的审判长、鼓楼区法院刑一庭庭长邱筱颖先容,不管不法分子如何获取公民个人信息,但共性的是公民个人信息被盗卖的源头在各个行业的“内鬼”身上。从办案实际中看,这些“内鬼”多分布在学校、医院、保险公司、银行、房地产公司或房地产中介公司、物业公司等等。打击侵占公民个人信息犯罪,只有紧追源头、揪出“内鬼”,并对治理公民个人信息不善的单位施以重罚,才华有效杜绝或减少这类犯罪恶为的产生。 通讯员 李自庆

  扬子晚报全媒体记者 罗双江

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